Федеральна влада США подала позов про конфіскацію понад $222 000 у USDT, які були виявлені після розслідування масштабної криптовалютної шахрайської схеми. За даними слідства, жертвою афери став пенсіонер із міста Флоренс, повідомляє WAFF.
За матеріалами справи, чоловік потрапив у так звану схему pig butchering, це різновид криптошахрайства, коли злочинці спочатку вибудовують із жертвою довірливі або романтичні стосунки, а згодом переконують вкладати гроші у фіктивні інвестиційні проєкти.
Шахрайка представилася молодою інвесторкою
Згідно із судовими документами, пенсіонер познайомився з жінкою на ім’я Белла, яка назвала себе 23-річною інвесторкою та запропонувала допомогу з інвестиціями у криптовалюти.
Після знайомства вона перевела спілкування до месенджера Telegram, де листування поступово набуло романтичного характеру. Завоювавши довіру чоловіка, шахрайка почала детально пояснювати йому, як інвестувати кошти.
За версією прокуратури, вона покроково інструктувала потерпілого, як переказати гроші зі свого банківського рахунку в штаті Алабама на акаунт у Coinbase, а потім перевести їх на криптовалютні гаманці, що перебували під контролем злочинців.
Правоохоронці відстежили викрадені кошти
Слідчі встановили, що викрадені понад $222 000 у USDT пройшли через низку криптовалютних гаманців і платформ. Завдяки аналізу руху цифрових активів правоохоронним органам вдалося відстежити ці кошти та вилучити їх на підставі федерального судового ордера.
Тепер прокуратура просить суд офіційно конфіскувати вилучені активи як майно, отримане внаслідок шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку.
