Федеральні прокурори США перевіряють, чи могла криптовалютна біржа Binance допустити порушення американських санкцій проти Ірану. За даними Bloomberg, правоохоронці з’ясовують, чи біржа свідомо дозволяла проводити операції, пов’язані з Іраном.
За словами одного з джерел видання, правоохоронці намагаються встановити, чи Binance знала про характер операцій і свідомо дозволяла їх проводити через свою платформу.
Водночас конкретні транзакції, які привернули увагу федеральних прокурорів Мангеттена, наразі не розкриваються. Bloomberg зазначає, що розслідування перебуває на стадії перевірки та може завершитися без висунення звинувачень. Крім того, редставники Міністерства юстиції США та прокуратури США в Мангеттені відмовилися від коментарів.
У Binance заявили, що біржа дотримується політики нульової толерантності до порушень санкцій і співпрацює з правоохоронними органами.
“Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами та залишаємося відданими справі виявлення та блокування зловмисників”, — йдеться в заяві компанії.
США посилюють увагу до криптовалютних операцій, пов’язаних з Іраном
Розслідування щодо Binance відбувається на тлі інших дій американських правоохоронців, пов’язаних із можливим обходом санкцій через криптовалюти.
Раніше американська влада розпочала процес вилучення близько $61 млн у цифрових активах. Прокуратура Південного округу Нью-Йорка пов’язує ці кошти з обходом санкцій та тіньовою торгівлею іранською нафтою. За даними слідства, гроші, отримані від контрабанди нафтопродуктів, могли використовуватися для фінансування уряду Ірану та його військових структур, зокрема Корпусу вартових ісламської революції.
Крім того, аналітична компанія TRM Labs раніше звинуватила криптовалютну біржу CoinEx у зв’язках із Центральним банком Ірану.
