У Kиєві правоохоронці викрили діяльність організованої групи, яка створила шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. За попередніми оцінками, через фейкову платформу зловмисники завдали інвесторам збитків на суму майже $1 млн.
Розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції Києва спільно з Кіберполіція України під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.
Як працювала схема
За даними слідства, з 2022 року учасники угруповання просували власний криптовалютний токен, обіцяючи стабільний прибуток та розвиток інноваційних продуктів у сфері цифрових активів. Насправді ж проєкт мав ознаки класичної фінансової піраміди.
Прибуток інвесторам обіцяли за рахунок залучення нових учасників, а виплати здійснювалися за пірамідальною або бінарною системою. Користувачі реєструвалися на спеціальному сайті, поповнювали рахунки та очікували доходу, якого фактично не існувало.
Просуванням платформи займалися її засновник разом із дружиною. Вони активно рекламували проєкт у Instagram, а також залучали блогерів для популяризації “інвестицій”. Комунікація з потенційними вкладниками відбувалася через месенджери, де від імені компанії надавали консультації.
Слідчі встановили, що організатори мали досвід у сфері IT та самостійно забезпечували створення і підтримку онлайн-платформи.
Зазначається, що правоохоронці провели обшуки одразу в кількох регіонах України, зокрема у Хмельницькій, Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. У фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, документи та автомобіль.
Одному з учасників вже оголошено підозру за статтею про шахрайство. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.
