Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти осіб і компаній, які, за версією влади, пов’язані з мексиканським наркокартелем Сіналоа.
Американські правоохоронці вважають, що фігуранти брали участь у схемах відмивання грошей від торгівлі фентанілом, зокрема із використанням криптовалют.
Згідно з офіційним повідомленням, санкції стосуються двох окремих груп, якими керували Армандо де Хесус Охеда Авілес і Хесус Гонсалес Пенуелас. Слідство вважає, що саме Авілес організовував конвертацію незаконно отриманих коштів у криптоактиви.
У США також підозрюють його у зв’язках з угрупованням Los Chapitos, внутрішньою фракцією картелю Сіналоа, яку пов’язують із синами наркобарона Хоакіна Гусмана, відомого як Ель Чапо. Одним із ключових посередників у схемах відмивання коштів називають Хесуса Алонсо Айспуро Фелікса.
Під санкції потрапили Ethereum-адреси
Загалом OFAC внесло до санкційного списку 14 фізичних і юридичних осіб. Серед компаній, які потрапили під обмеження: охоронна фірма Grupo Especial Mamba Negra та ресторан Gorditas Chiwas.
Крім того, санкції поширилися і на шість криптоадрес у мережі Ethereum. За даними Мінфіну США, п’ять із них пов’язані або перебувають під контролем Авілеса.
Більшість цих адрес тривалий час залишалися неактивними. Однак одна з них 27 квітня 2026 року здійснила транзакцію після майже року бездіяльності. З цього гаманця було переказано $894 у стейблкоїні USDT на невідому адресу.
Розслідування проти мереж фентанілу
У OFAC заявили, що санкції стали результатом спільної роботи з Цільовою групою з внутрішньої безпеки США (HSTF) та Управлінням з боротьби з наркотиками (DEA). Розслідування є частиною ширшої кампанії проти мереж, пов’язаних із виробництвом і продажем фентанілу.
“Як ясно дав зрозуміти президент Трамп, ця адміністрація не дозволить наркотерористам заполонити наші кордони отрутою. Міністерство фінансів продовжить боротися з терористичними картелями та їхніми мережами торгівлі фентанілом, щоб захистити наші громади й забезпечити безпеку Америки”, – заявив міністр фінансів Скотт Бессент.
