У США подали цивільний позов проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпена Чжао. Позивачі стверджують, що компанія та її колишній CEO нібито допомагали ХАМАС, Хезболлі та іншим угрупованням приховувати мільйонні транзакції.
Згідно з даними Financial Times, заяву подали родичі громадян США, які загинули, отримали поранення або були взяті в заручники під час атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Позивачі звинувачують Чжао та Binance у тому, що вони “свідомо надавали суттєву допомогу” бойовим угрупованням, у тому числі ХАМАС і Хезболлі. У позові йдеться, що платформа використовувалася для приховування руху мільйонних сум, які надходили на адреси цих організацій.
Транзакції відбувалися навіть після гучного штрафу
Позивачі стверджують, що підозрілі перекази продовжували проходити через Binance навіть після листопада 2023 року, саме тоді біржа погодилась виплатити понад $4,3 млрд у межах угоди з Мін’юстом США за порушення правил боротьби з відмиванням коштів.
Юристи заявників наголосили, що компанія роками ігнорувала базові вимоги KYC, дозволяючи користувачам обходити санкції та реєструвати акаунти без належної верифікації.
Звинувачення: десятки мільйонів доларів рухалися через Binance
У позові зазначається, що через біржу було здійснено:
- понад $50 млн транзакцій на користь ХАМАС, Іранської Революційної гвардії, Хезболли та Палестинського Ісламського Джихаду;
- понад $300 млн, які нібито були переведені на пов’язані гаманці до атаки 7 жовтня;
- ще понад $115 млн — після нападів.
Юристи також стверджують, що низка гаманців, пов’язаних із Binance, надсилала кошти на ці адреси, що, на їхню думку, підтверджує можливе сприяння переказам.
У коментарі FT представники біржі заявили, що компанія не може коментувати справи, які перебувають на розгляді суду. Водночас вони підкреслили, що Binance дотримується міжнародно визнаних санкційних регуляцій та стандартів комплаєнсу.
