Прокуратура Брукліну висунула обвинувачення 23-річному місцевому жителю у масштабному шахрайстві проти клієнтів криптобіржі Coinbase.
Правоохоронні органи повідомили про обвинувачення Рональда Спектора за 31 пунктом кримінальних порушень. Слідство вважає, що саме він організував схему, внаслідок якої у користувачів Coinbase викрали близько 16 млн доларів.
За матеріалами справи, шахрайська діяльність тривала з квітня 2023 року до грудня 2024 року. У цей період обвинувачений контактував із власниками акаунтів Coinbase, представляючись працівником служби підтримки біржі. Під приводом “підозрілої активності” або “загрози безпеці” він переконував жертв діяти негайно.
“Безпечні” гаманці під контролем зловмисника
Як зазначає прокуратура, Спектор схиляв користувачів до переказу активів на так звані безпечні гаманці. Насправді ж ці адреси перебували під його повним контролем. Після отримання коштів зловмисник втрачав зв’язок із жертвами.
Серед постраждалих: користувач із Каліфорнії, який втратив понад 1 млн доларів, а також мешканець Вірджинії зі збитками більш як 900 000 доларів. Загалом слідчі ідентифікували понад 70 потерпілих, а орієнтовну кількість жертв оцінили приблизно у 100 осіб.
За версією слідства, після отримання активів обвинувачений намагався приховати їхнє походження. Для цього він використовував криптоміксери, обмінні сервіси та онлайн-платформи з азартними іграми.
Правоохоронці також встановили, що Спектор діяв під псевдонімом “lolimfeelingevil” і адміністрував Telegram-канал під назвою Blockchain enemies. У ньому, за твердженням слідчих, він публічно вихвалявся крадіжками та зізнавався, що програв близько 6 млн доларів в азартних іграх.
Роль Coinbase та блокчейн-аналітиків
У рамках розслідування владі вдалося вилучити приблизно 105 000 доларів готівкою та близько 400 000 доларів у цифрових активах. Значну роль у викритті схеми відіграла співпраця з Coinbase.
Біржа допомагала прокуратурі Брукліну, зокрема її підрозділу з віртуальних валют, у встановленні особи підозрюваного та відстеженні руху викрадених коштів. Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг заявив, що компанія й надалі сприятиме притягненню шахраїв до відповідальності.
До розслідування також долучився відомий блокчейн-аналітик ZachXBT, який раніше публікував деталі щодо однієї з жертв цієї схеми.
Водночас, представник Рональда Спектора повідомив, що його підзахисний не визнає себе винним. За словами адвоката, обвинувачення вважають необґрунтованими, а позицію захисту буде представлено в суді.
Розслідування триває, а правоохоронці не виключають появи нових епізодів і додаткових потерпілих.
