Ізраїльське Національне бюро з протидії фінансуванню тероризму (NBCTF) оприлюднило перелік із 187 криптовалютних адрес. За офіційною інформацією, вони пов’язані з Корпусом вартових Ісламської революції (IRGC) Ірану та брали участь у транзакціях на загальну суму близько $1,5 млрд у USDT.
“Криптоактиви з цих гаманців повинні бути конфісковані”, — повідомили у ізраїльському Національному бюро з протидії фінансуванню тероризму.
Аналітична компанія Elliptic підтвердила, що зазначені адреси дійсно отримували значні обсяги USDT. Водночас експерти уточнили: не всі адреси можна напряму пов’язати з військовими структурами Ірану, адже частина з них може належати сервісам, які обслуговують багатьох клієнтів.
Elliptic підкреслила, що заморожування можливе завдяки самому формату USDT. Компанія Tether уже неодноразово співпрацювала з регуляторами та правоохоронцями у випадках, коли йшлося про фінансування тероризму чи злочинну діяльність.
Передісторія конфіскацій
У липні 2025 року Tether заморозила 1,6 млн USDT, пов’язаних з організаціями Сектору Гази.
Ще раніше, у червні, ізраїльська хакерська група Gonjeshke Darande зламала іранську біржу Nobitex і заявила про викрадення $90 млн у криптовалюті, які нібито контролювали структури IRGC.
Додамо, що Іран активно використовує криптовалюти для обходу міжнародних санкцій. На початку вересня США ініціювала цивільну конфіскацію понад $580 тис у USDT у громадянина Ірану, який співпрацював з військовими структурами країни. Крім того, IRGC вважається одним із найбільших майнерів біткоїна в Ірані.
Втім, напруження між Ізраїлем та Іраном залишається високим. У червні цього року сторони вже вступали у 12-денний військовий конфлікт, що суттєво вплинув на крипторинок. Тоді біткоїн різко знизився нижче $103 000, а загальний обсяг ліквідацій перевищив $1,1 млрд.
