Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу, яка, за даними слідства, використовувала криптоактиви для легалізації доходів від нелегального онлайн-гемблінгу. Загальний обсяг коштів, що пройшли через схему, перевищив 5 млрд грн, або близько $114 млн.
За даними БЕБ, користувачі розраховувалися за участь в азартних іграх криптовалютами, зокрема стейблкоїном USDT. Надалі кошти проходили через багаторівневу систему переказів, покликану приховати їхнє походження та ускладнити фінансовий моніторинг.
За версією слідства, активи спочатку надходили на рахунки компанії, зареєстрованої в Естонії. Після цього кошти розподілялися між підконтрольними нерезидентами, а частина операцій проходила через юрисдикцію Кюрасао.
Така структура, як зазначають у БЕБ, дозволяла маскувати походження коштів та інтегрувати їх у легальний фінансовий обіг.
Слідство заявляє про повний цикл легалізації
У БЕБ стверджують, що слідчі задокументували повний ланцюг руху активів — від надходження криптовалют до їх подальшої конвертації та легалізації.
Після серії транзакцій цифрові активи переводили у різні валюти, переказували між рахунками та використовували у фінансових операціях, що давало змогу учасникам схеми вільно розпоряджатися коштами.
За даними правоохоронців, до організації схеми причетні 10 осіб: двоє громадян РФ та вісім громадян України. Їхні ролі охоплювали технічну підтримку, адміністрування платформ та управління фінансовими потоками.
Слідство також вважає, що фігуранти використовували підконтрольні ІТ-компанії для підтримки інфраструктури онлайн-казино.
Усім учасникам повідомили про підозру за статтями про організацію азартних ігор без ліцензії та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.
