Федеральна поліція Бразилії розкрила масштабну схему відмивання понад $320 млн, у якій, за даними слідства, були задіяні артисти, інфлюенсери, криптовалюти та нелегальні ставки. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
Серед затриманих опинилися відомі виконавці MC Ryan SP та MC Poze do Rodo, а також низка інфлюенсерів і фінансових посередників. Слідство вважає, що вони допомагали легалізувати кошти через компанії у сфері розваг та медіа.
Як цифрові сліди вивели на всю схему
Ключовим проривом у справі стали дані, отримані з резервних копій в iCloud. Саме вони дозволили слідчим відтворити повну фінансову структуру угруповання та зв’язки між учасниками.
За матеріалами слідства, доступ до облікового запису бухгалтера Родріго де Паули Моргаду відкрив правоохоронцям великий масив інформації: банківські виписки, платіжні документи, корпоративні контракти, листування, а також дані про криптовалютні перекази та міжнародні транзакції.
Це дозволило пов’язати між собою фіктивні компанії, криптогаманці та публічних осіб, які могли брати участь у схемі.
Потоки грошей і роль криптовалют
Поліція зазначає, що через цю мережу могли проходити кошти з нелегальних ставок, підпільних лотерей, міжнародного наркотрафіку та шахрайських онлайн-проєктів. Значна частина активів далі конвертувалася у криптовалюти, а також інвестувалася в нерухомість, автомобілі класу luxury, ювелірні вироби та інші дорогі активи.
Окремо слідство наголошує, що MC Ryan SP фігурує як “лідер і головний економічний бенефіціар” схеми. За версією правоохоронців, він використовував бізнеси у сфері музики та розваг для змішування легальних доходів із коштами, отриманими незаконним шляхом.
Також встановлено, що MC Poze do Rodo був пов’язаний із фінансовими структурами, через які проходили кошти від нелегальних ставок і цифрових лотерей.
Правоохоронці повідомили про блокування криптоактивів на великих біржах, серед яких Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin та Foxbit. Розслідування триває, а коло підозрюваних може розширитися.
