Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила сім організацій у масштабній схемі криптошахрайства. Інвестори втратили понад $14 млн через платформи та “інвестиційні клуби”, які видавали себе за легітимні та обіцяли гарантований прибуток на основі “штучного інтелекту”.
Відомо, що SEC подала позов проти трьох псевдоплатформ для торгівлі криптовалютами — Morocoin, Berge Blockchain та Cirkor, а також чотирьох “інвестиційних клубів”: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation і Zenith Asset Tech Foundation.
Регулятор стверджує, що ці організації організували шахрайську схему, в результаті якої роздрібні інвестори зі США втратили щонайменше $14 млн.
Як працювала схема
Згідно з документами SEC, з січня 2024 року по січень 2025 року “інвестиційні клуби” активно залучали користувачів через рекламу в соціальних мережах та групові чати в WhatsApp. Організатори представлялися фінансовими експертами і пропонували прибуток на основі рекомендацій, нібито згенерованих штучним інтелектом.
Після цього потенційних інвесторів переконували відкривати рахунки на платформах Morocoin, Berge і Cirkor. Ці компанії вводили людей в оману, стверджуючи про наявність державних ліцензій та реальної торгової діяльності. Насправді жодної торгівлі не відбувалося, всі операції були лише імітацією.
Матеріали справи також вказують на використання так званих Security Token Offerings, які нібито випускали легітимні компанії. Однак ні компаній-емітентів, ні токенів насправді не існувало, додає SEC.
SEC вимагає від усіх відповідачів постійних судових заборон та цивільних штрафів. Крім того, регулятор наполягає на поверненні незаконно отриманих коштів із нарахуванням відсотків щодо платформ Morocoin, Berge і Cirkor.
