Уряд США схвалив рішення про передачу державі активів на суму понад $400 млн, пов’язаних із діяльністю криптовалютного міксера Helix. Йдеться про криптовалюти, готівку та нерухомість, які раніше конфіскували в оператора сервісу Ларрі Хармона.
Helix фігурує у справі як один із найбільш відомих інструментів “відмивання” криптовалют у даркнеті, який використовували для анонімізації транзакцій та приховування походження коштів.
За даними слідства, Helix діяв у даркнеті у період з 2014 по 2017 рік. Сервіс позиціонувався як інструмент для підвищення приватності, але фактично використовувався як механізм масового приховування слідів руху криптовалюти.
У заяві зазначено, що через Helix пройшло щонайменше 354 468 BTC, що на той момент оцінювалося приблизно у $300 млн. Значна частина цих монет, за версією правоохоронців, походила з нелегальних даркнет-маркетплейсів.
Окремо слідчі підкреслили технічний аспект: Helix був інтегрований із найбільшими даркнет-ринками того часу через API. Це спрощувало використання сервісу для клієнтів, вони могли фактично “виводити” криптовалюту з маркетплейсів одразу через міксер.
Тобто користувачі отримували можливість проводити операції таким чином, щоб значно ускладнити відстеження походження монет та подальший аналіз блокчейну.
Хто такий Ларрі Хармон і що йому інкримінували
Як зазначається у матеріалах справи, Ларрі Хармон створив не лише Helix, а й пошукову систему для даркнету Grams. Через його сервіси проходили транзакції на сотні мільйонів доларів.
У серпні 2021 року Хармон визнав провину у справі, пов’язаній із відмиванням коштів. Згодом, у листопаді 2024 року, його засудили до:
- 36 місяців позбавлення волі;
- трьох років нагляду після звільнення;
- конфіскації активів, отриманих або використаних у межах діяльності сервісу.
Зазначимо, що за порушення законів США йому загрожувало до 20 років ув’язнення, однак вирок виявився значно м’якшим.
Слідство вказало, що Хармон співпрацював із правоохоронцями та надав важливі свідчення у справі засновника іншого міксера Bitcoin Fog, Романа Стерлінгова. Разом із визнанням провини це стало фактором, який вплинув на зменшення строку покарання.
У межах остаточного рішення уряд США затвердив передачу державі активів, що включають: криптовалюти, готівку, нерухомість.
Загальна вартість вилученого майна, понад $400 млн. Відомо, що це одна з найбільших конфіскацій, пов’язаних із криптосервісами для анонімізації транзакцій.
