Криптобіржа Binance стала об’єктом перевірки з боку Сенату США після публікацій у медіа про ймовірне порушення санкційного режиму щодо Ірану.
Член Комітету з внутрішньої безпеки Сенату Річард Блументал надіслав офіційного листа співгенеральному директору біржі Річард Тенг із вимогою надати пояснення та відповідну документацію.
Підстави для розслідування
За даними видань The Wall Street Journal, The New York Times та Fortune, Binance нібито обробила криптовалютні транзакції на суму $1,7 млрд, пов’язані з контрагентами в Ірані. Частина коштів, як стверджується, могла бути пов’язана з гаманцями, які контролює Корпус вартових ісламської революції.
У своєму зверненні Блументал посилається саме на ці публікації. Він вимагає від керівництва біржі детально пояснити ситуацію та надати документи, що підтверджують дотримання санкційного законодавства.
Сенатор заявив, що якщо інформація підтвердиться, це може означати порушення умов угоди, яку компанія уклала з урядом США у 2023 році.
Згадка про попередню угоду з владою
Йдеться про врегулювання справи, ініційованої Securities and Exchange Commission та Commodity Futures Trading Commission. У межах цієї домовленості Binance погодилася виплатити $4,3 млрд штрафів і посилити внутрішній контроль, включно з федеральним наглядом.
Блументал наголосив, що масштаби ймовірних незаконних переказів, а також інформація про звільнення внутрішніх слідчих можуть поставити під сумнів те, наскільки компанія дотримується американських санкцій і банківського законодавства.
Окремо сенатор звернув увагу на можливі зв’язки Binance із проєктом World Liberty Financial, який асоціюють із родиною президента США Дональда Трампа. За його словами, це може свідчити про спроби впливу на політичні процеси.
Позиція Binance
У Binance заперечують звинувачення. Представники компанії заявили, що самостійно виявили та повідомили про підозрілу активність, що, на їхню думку, підтверджує ефективність внутрішніх механізмів контролю.
Річард Тенг також повідомив, що компанія звернулася до The Wall Street Journal із вимогою внести виправлення та опублікувати спростування. У біржі підкреслили, що особи та організації, які перебувають під санкціями, не мають доступу до платформи.
Крім того, керівництво Binance раніше заявляло, що скорочення частини співробітників комплаєнс-відділу, про яке згадували медіа, відбулося з інших причин і не пов’язане з порушеннями.
