Використання криптоактивів у мережах, пов’язаних із торгівлею людьми, різко зросло. Потоки цифрових валют до ймовірних злочинних сервісів збільшилися на 85% порівняно з попереднім роком. Повідомли аналітики Chainalysis.
Загальний обсяг транзакцій, пов’язаних із виявленими сервісами, оцінюється у сотні мільйонів доларів. Значна частина таких операцій зосереджена в країнах Південно-Східної Азії, де, за оцінками дослідників, сформувалася розгалужена мережа посередників та фінансових каналів.
Аналітики зазначають, що поряд із зростанням обсягів розширюється й інфраструктура, від платіжних шлюзів до сервісів обміну та відмивання коштів.
У звіті підкреслюється, що різні сегменти незаконної діяльності використовують різні цифрові інструменти. Зокрема:
- міжнародні ескорт-сервіси та мережі проституції майже повністю перейшли на стейблкоїни;
- для комунікації та організації платежів активно застосовуються сервіси на базі Telegram;
- частина операцій пов’язана з онлайн-казино, шахрайськими схемами та китайськими мережами відмивання коштів.
Стейблкоїни приваблюють такі структури завдяки швидким транскордонним розрахункам, відносно низьким комісіям і прив’язці до фіатних валют, що зменшує ризики волатильності.
В окремих випадках криптоплатежі використовувалися в Telegram-каналах, які пропонують міжнародні ескорт-послуги, а також у структурах, пов’язаних із примусовою працею та сексуальною експлуатацією.
Блокчейн як інструмент боротьби зі злочинами
Попри негативну тенденцію, у Chainalysis наголошують, що публічна природа блокчейну створює нові можливості для правоохоронців.
На відміну від готівкових розрахунків, криптовалютні транзакції залишають цифровий слід. Це дозволяє:
- відстежувати повторювані платежі;
- аналізувати кластери гаманців;
- ідентифікувати вузли інфраструктури;
- встановлювати точки взаємодії із централізованими криптобіржами.
Моніторинг великих регулярних переказів та схем конвертації стейблкоїнів допомагає виявляти посередників і канали руху коштів.
Також за даними компанії, у 2025 році правоохоронні органи вже досягли низки результатів завдяки аналізу блокчейн-даних.
Зокрема, влада Німеччини закрила платформу, пов’язану із сексуальною експлуатацією дітей. Ключову роль у розслідуванні відіграв аналіз транзакцій у блокчейні та відстеження криптовалютних платежів.
