Криптобіржа Binance обговорює з Міністерством юстиції США варіант дострокового припинення зовнішнього моніторингу, який було запроваджено у межах угоди на $4,3 млрд.
Як пише Bloomberg, у відомстві розглядають можливість заміни цього контролю посиленими вимогами до внутрішньої звітності компанії.
Угода з Мін’юстом і умови нагляду
Зовнішній моніторинг було встановлено після того, як у 2023 році Binance визнала провину у порушеннях американського законодавства про боротьбу з відмиванням коштів та дотримання санкцій. Угода передбачала сплату штрафу у розмірі $4,3 млрд та трирічний суворий контроль з боку Мін’юсту США.
Видання із посиланням на джерела пише, що зараз Мін’юст США вивчає можливість дострокового зняття цього обов’язку. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.
Як зазначають співрозмовники видання, замість зовнішнього контролю Мін’юст може зобов’язати Binance впровадити більш жорсткі механізми внутрішньої звітності. Це може означати підвищені вимоги до прозорості фінансових операцій та систем дотримання норм AML (протидії відмиванню коштів).
Водночас юристи вказують, що навіть у випадку скасування нагляду від Мін’юсту, біржа залишиться під контролем інших регуляторів.
Нагляд FinCEN залишається чинним
Окремо зазначається, що Binance перебуває під наглядом Управління з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Моніторинг цього органу діє незалежно від Мін’юсту й продовжує виконувати свої функції.
Bloomberg також нагадує, що у квітні 2024 року The Wall Street Journal повідомляв, що Binance намагалася переконати Міністерство фінансів США скасувати моніторинг FinCEN, але безуспішно.
