У документах про банкрутство Bittrex виявили підозрілі транзакції на $500 млн. Аналіз фінансових звітів показав тисячі операцій із аномальними сумами та дивними збігами, що можуть вплинути на виплати клієнтам біржі.
Про це повідомив незалежний дослідник Паша Онур, який провів детальний аналіз руху коштів.
Згідно з його висновками, серед транзакцій є низка технічно безглуздих переказів. Наприклад, 10 березня 2023 року було здійснено 28 переказів по 0,00000001 BTC (менше $0,01) та 5 транзакцій по 0,00000002 BTC, тоді як комісія за виведення на той час становила $25–60.
Експерт назвав такі операції економічно недоцільними й наголосив, що це може свідчити про внутрішні маніпуляції.
Неможливі збіги у даних
Онур також виявив 10 236 ідентичних виведень по 0,00022083 BTC і 9482 перекази по 0,00023109 BTC, що є статистично неможливим збігом для різних користувачів.
У фіатному сегменті дослідник зафіксував 681 транзакцію по $5 із комісією $25, що також виглядає нелогічно. Більшість операцій (приблизно 99,5%) відбулися у чітко визначені дати, а саме 9-10 лютого та 10-11 березня 2023 року, причому 93% із них припали саме на десяте число кожного місяця.
Аномалії у блокчейні LoMoCoin
Окрему увагу дослідник звернув на 127 транзакцій у блокчейн LoMoCoin (LMC), який припинив роботу ще у 2021 році. Незважаючи на це, у звітах за 2023 рік зафіксовано 52 повторювані операції на суму 2272,727273 LMC, що, за словами Онуру, “статистично неможливо пояснити”.
Він порівняв ці підозрілі патерни з методами, які раніше застосовувалися у шахрайських схемах FTX та Celsius, підкресливши, що Bittrex могла використовувати схожу практику фальсифікації даних.
Можливі наслідки для кредиторів
На момент оголошення банкрутства база користувачів Bittrex налічувала близько 1,6 млн осіб, однак лише 36 000 клієнтів подали вимоги на відшкодування.
“Якщо дані про транзакції сфальсифіковані, то й баланси користувачів є недостовірними, а це означає, що суми вимог кредиторів можуть бути помилковими”, – зазначив Онур у коментарі DL News.
За його словами, навіть список 20 найбільших кредиторів, який використовується для перевірки конфліктів інтересів і визначення черговості виплат, може бути сформований на основі викривлених даних.
Процес подання вимог завершився у квітні 2025 року, але виплати ще не розпочалися.
Історія проблем Bittrex
Криптобіржа Bittrex була заснована у Сіетлі (США) у 2014 році. За дев’ять років роботи вона подала заяву про банкрутство, через кілька тижнів після звинувачень від Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) у порушеннях регуляторних норм.
Проблеми з регуляторами почалися ще у 2019 році, коли NYDFS відмовив Bittrex у ліцензії на діяльність із віртуальними валютами, визнавши політику комплаєнсу компанії “недостатньою”.
У 2022 році біржу оштрафували на $29 млн за порушення санкційної політики та процедур AML, а також за обробку сумнівних транзакцій на $263 млн.
У липні 2023 року під час судового процесу з SEC компанія намагалася оскаржити повноваження регулятора щодо контролю за криптовалютами. Однак уже через два місяці сторони дійшли згоди: Bittrex сплатила штраф $24 млн.
