Правоохоронні органи 11 країн у межах масштабної спільної операції припинили діяльність криптоплатформи AudiA6, яка працювала з території Грузії. За даними слідства, з 2022 по 2025 рік через сервіс могли бути відмиті понад €336 млн злочинних коштів.
Операція координувалася Євроюстом і Європолом за участі відомств зі США, Австралії, Франції, Польщі, Грузії, Ісландії, Канади, Німеччини, Японії, Швейцарії та Великої Британії. Слідчі зазначають, що йдеться про одну з наймасштабніших міжнародних справ останніх років у сфері криптозлочинності.
Масштабні арешти та вилучення активів
У межах розслідування правоохоронці затримали двох ймовірних адміністраторів платформи. Також було проведено обшуки за трьома адресами, відключено 25 доменів, вилучено понад 30 серверів.
Окрім цифрової інфраструктури, силовики конфіскували понад 80 автомобілів і кілька об’єктів нерухомості. Додатково заморожено €692 000 у криптовалюті та вилучено ще понад €86 000.
Як працювала схема відмивання
За інформацією Євроюсту, AudiA6 використовувався переважно кіберзлочинцями, зокрема операторами програм-вимагачів. Вони надсилали викрадені криптоактиви на гаманці сервісу, після чого приблизно за годину отримували “очищені” кошти назад. Для ускладнення відстеження використовувалися багаторівневі транзакції, а комісія платформи становила від 3% до 10%.
Окремо слідство встановило зв’язок AudiA6 із даркнет-форумом Dark2Web, де обговорювалися незаконні послуги та координація кіберзлочинів.
Також правоохоронці виявили понад 6 000 записів KYC, які, за їхніми даними, були пов’язані з акаунтами “грошових мулів”. Частину з них оформлювали на викрадені або підставні особи, а для виведення коштів використовували мережу посередників.
За оцінкою Chainalysis, з 2021 року на гаманці, пов’язані з AudiA6, надійшло приблизно 10 333 BTC на суму близько $389 млн, що підкреслює масштаб діяльності платформи до її закриття.
