Бюро економічної безпеки заявило про викриття масштабного “конвертаційного центру”, через який могли відмити до 18 млрд грн. У схемі використовували фіктивні угоди, криптовалюти, ФОПів і компанії-нерезиденти.
У БЕБ зазначають, що схема діяла щонайменше з 2020 року та охоплювала Київ і кілька регіонів України. Крім внутрішньої інфраструктури, вона була інтегрована у міжнародні фінансові канали, зокрема через юрисдикції Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів.
За версією слідства, організатор, який наразі перебуває за кордоном, створив механізм формування фіктивного податкового кредиту з ПДВ через операції, що не передбачали реального постачання товарів чи послуг.
Як працював “конвертаційний центр“
Слідство встановило, що у схемі використовували понад 100 фіктивних компаній та близько 400 ФОПів. Через «паперові» угоди учасники схеми мінімізували податкові зобов’язання клієнтів, після чого кошти переводили в готівку або легалізовували через інші фінансові механізми.
Окремим напрямом було виведення коштів за кордон через більш ніж 20 компаній-нерезидентів. Частину активів, за даними БЕБ, конвертували у криптовалюти, щоб ускладнити відстеження руху грошей і приховати їхнє походження.
Також правоохоронці заявляють, що структура використовувалася для легалізації товарів сумнівного походження, зокрема паливно-мастильних матеріалів і нафтопродуктів, яким надавали ознаки законного походження через фіктивну документацію.
За інформацією слідства, послугами цього “центру” скористалися понад 200 підприємств.
Обшуки, вилучення і підозри
У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Під час слідчих дій вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, понад 30 мобільних пристроїв, банківські картки, печатки та чорнові записи.
Крім того, вилучено понад 5 млн грн готівкою, близько $300 000 та €20 000, а також п’ять транспортних засобів.
Правоохоронці повідомили про підозру організатору та іншим фігурантам за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації та ухилення від сплати податків.
Чотирьох осіб уже затримано. Трьом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора схеми, який перебуває за межами України, планують оголосити у міжнародний розшук.
