У блокчейні TRON виявили нову шахрайську схему, користувачам надсилають фейкові токени нібито від ФБР із вимогами розкрити особисті дані.
У самому відомстві підтвердили існування схеми та закликали користувачів бути обережними. Зловмисники використовують особливості блокчейну, щоб доставляти повідомлення у вигляді токенів, які відображаються у гаманцях або через блокчейн-оглядачі.
“Якщо ви отримали токен від облікового запису з наведеними нижче даними, не передавайте жодних ідентифікуючих відомостей на будь-який сайт, пов’язаний із цим токеном”, – зазначає ФБР.
Як працює схема
За інформацією ФБР, шахраї створюють токени, які імітують офіційні повідомлення від правоохоронних органів. У тексті таких “повідомлень” користувачів закликають пройти нібито обов’язкову верифікацію відповідно до правил боротьби з відмиванням коштів (AML).
Зазвичай у повідомленні зазначається, що криптогаманець перебуває “під розслідуванням”. У разі відмови надати дані користувачам погрожують “повним блокуванням активів”. Саме цей психологічний тиск змушує частину власників гаманців переходити за посиланнями та вводити конфіденційну інформацію.
У ФБР наголосили, що такі повідомлення не мають жодного стосунку до офіційної діяльності відомства, і закликали їх ігнорувати. Користувачам також рекомендують не вводити жодних персональних даних на сторонніх ресурсах, пов’язаних із подібними токенами.
Масштаб поширення
Згідно з даними блокчейн-оглядача Tronscan, фейковий токен з’явився приблизно тиждень тому та вже був розісланий щонайменше на 728 гаманців.
Частина адрес, які отримали такі токени, міститьактиви на понад $1 млн у стейблкоїнах, зокрема Tether. Це підвищує потенційні втрати у разі успішної атаки.
Аналітики зазначають, що подібні токени можуть використовуватися не лише для шахрайства, а й у складніших схемах. Зокрема, раніше ФБР вже застосовувало токен під назвою NexFundAI як “приманку” для виявлення маніпуляцій на ринку.
Ончейн-дані показали, що до взаємодії з цим активом були причетні гаманці, які раніше заробляли мільйони доларів на маніпуляціях із токенами. Це свідчить про те, що блокчейн-інструменти можуть використовуватися як для атак, так і для розслідувань.
Загальний контекст ризиків
Інцидент із фейковими токенами відбувається на тлі ширших ризиків, пов’язаних із використанням мережі TRON у сумнівних операціях.
За даними TRM Labs, підсанкційні структури Іран могли перевести понад $1 млрд через криптобіржі, використовуючи переважно USDT у мережі TRON.
Водночас аналітики Bitrace повідомляли, що загальний обсяг незаконних операцій зі стейблкоїнами у мережах TRON та Ethereum перевищив $649 млрд у 2024 році.
Крім того, сама мережа демонструє значне зростання: ще у травні 2025 року кількість транзакцій перевищила 10 млрд, а щоденний обсяг операцій сягнув понад 8 млн.
Таким чином, поєднання високої активності та технічних особливостей блокчейну створює середовище, в якому шахрайські схеми можуть швидко масштабуватися, а користувачам слід уважніше ставитися до будь-яких “офіційних” повідомлень у мережі.
