Федеральні органи Сполучених Штатів Америки висунули кримінальні обвинувачення проти Гокче Гювен, 26-річної підприємниці турецького походження, засновниці та генеральної директорки фінтех-компанії Kalder. Раніше вона була включена до рейтингу Forbes 30 Under 30 як перспективна молода підприємиця у сфері фінансових технологій. Справу розглядає прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк.
Повідомляє видання GALERA.NEWS, посилаючись на Tech Crunch.
Суть висунутих обвинувачень
Згідно з матеріалами слідства, Гювен інкримінують низку серйозних злочинів, зокрема:
- шахрайство з цінними паперами;
- електронне (wire) шахрайство;
- шахрайство, пов’язане з отриманням імміграційної візи;
- посилене викрадення особистих даних.
Прокуратура стверджує, що ці дії були частиною системної схеми введення в оману інвесторів та державних органів США.
Маніпуляції під час залучення інвестицій
За версією обвинувачення, у квітні 2024 року під час seed-раунду фінансування Гювен залучила близько 7 мільйонів доларів США, використовуючи презентаційні матеріали з недостовірною фінансовою та операційною інформацією.
У pitch-deck, який демонструвався потенційним інвесторам, було значно завищено:
- кількість активних клієнтів компанії;
- рівень доходів;
- масштаби комерційного використання платформи Kalder.
Слідство зазначає, що низка брендів, які фігурували як клієнти, насправді мали лише тестові або пілотні домовленості, або ж взагалі не перебували у договірних відносинах із компанією.
Подвійна фінансова звітність
Окремим пунктом обвинувачення є твердження про ведення двох бухгалтерських обліків:
одного — з реальними фінансовими показниками, та іншого — із завищеними даними, який використовувався для спілкування з інвесторами.
На думку прокурорів, така практика дозволяла створювати хибне уявлення про стабільне зростання та фінансову спроможність стартапу.
Питання імміграційного шахрайства
Крім фінансових злочинів, Гювен також обвинувачують у поданні фальсифікованих або оманливих документів для отримання американської візи категорії O-1A, призначеної для осіб з видатними професійними здібностями.
За даними слідства, у візовій заявці містилися перебільшені або неправдиві відомості щодо її досягнень, ділових партнерств та статусу компанії.
Інформація про компанію Kalder
Компанія Kalder, заснована у 2022 році та зареєстрована в Нью-Йорку, позиціонувала себе як фінтех-платформа для монетизації програм лояльності брендів через партнерські та афілійовані механізми. Стартап активно привертав увагу венчурних інвесторів і медіа.
Подальший перебіг справи
У разі доведення вини в суді Гокче Гювен може загрожувати тривале ув’язнення відповідно до федерального законодавства США. Судовий процес триває, а обвинувачена наразі вважається невинною до винесення остаточного вироку.
