Криптобіржа Binance прокоментувала розслідування групи сенаторів США, які запідозрили платформу у можливих зв’язках з організаціями з Ірану. У компанії заявили, що подібні твердження не відповідають дійсності та базуються на недостовірних матеріалах у медіа.
Відповідний лист представники біржі направили сенаторам Річард Блюменталь та Рон Джонсон, які входять до Постійного підкомітету з розслідувань Сенату. У Binance наголосили, що підставою для розслідування стали публікації, які, за словами компанії, містять неправдиву та наклепницьку інформацію і не підкріплені реальними доказами.
Реакція на звинувачення щодо транзакцій
Підставою для підозр стали матеріали у ЗМІ, де стверджувалося, що через платформу могли проводитися криптовалютні операції на суму понад $1 млрд із структурами, пов’язаними з Іраном. У публікаціях згадувалися організації Hexa Whale та Blessed Trust.
У Binance заявили, що такі твердження є помилковими. Представники біржі пояснили, що після отримання звернень від правоохоронних органів компанія провела власну перевірку та заблокувала або видалила акаунти, які могли викликати підозри.
За словами компанії, наявна інформація свідчить про те, що жоден обліковий запис на платформі не здійснював прямих транзакцій з організаціями, які базуються в Ірані.
Крім того, у Binance прокоментували повідомлення про нібито звільнення співробітників, які могли повідомляти про порушення. У компанії зазначили, що частина працівників залишила роботу за власним бажанням, тоді як одного співробітника звільнили через порушення внутрішніх правил, він розголосив конфіденційні дані користувачів.
Політичний тиск у США
Попри пояснення компанії, тема діяльності Binance знову опинилася в центрі уваги американських політиків. У листі групи сенаторів 11 законодавців звернулися до міністра фінансів Скотт Бессент та генерального прокурора Памела Бонді із запитом, чи планує влада проводити подальше розслідування щодо діяльності біржі.
Інтерес до цього питання також пов’язаний із попередніми конфліктами платформи з американськими регуляторами. У 2023 році Binance уклала угоду з урядом США, погодившись виплатити $4,3 млрд для врегулювання звинувачень у порушенні санкційного режиму та правил боротьби з відмиванням коштів.
У межах цієї домовленості тодішній генеральний директор компанії Чанпен Чжао залишив свою посаду та визнав провину за одним кримінальним обвинуваченням. Згодом він відбув покарання у вигляді чотирьох місяців ув’язнення.
Помилування Чжао та нові суперечки
У 2025 році президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування Чжао. Це рішення юридично дозволило підприємцю знову брати участь у діяльності компанії, хоча сам він заявляв, що не має наміру повертатися на посаду генерального директора.
Додаткову увагу політиків привернула і фінансова угода за участю інвестиційної компанії MGX. Для розрахунків за інвестицією на $2 млрд у Binance вона використала стейблкоїн USD1, випущений компанією World Liberty Financial.
Деякі американські політики розкритикували цю операцію, звернувши увагу на зв’язки World Liberty Financial з Дональдом Трампом і членами його родини. На їхню думку, така ситуація може створювати потенційний конфлікт інтересів.
У самій Binance наполягають, що платформа дотримується міжнародних вимог щодо санкцій та протидії відмиванню коштів, а твердження про співпрацю з іранськими структурами не мають фактичного підтвердження.
