Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) повідомив про нові результати справи щодо великої мережі нелегального криптомайнінгу, яку правоохоронці називають однією з найбільших у країні.
За даними слідства, організація не лише займалася незаконним видобутком криптовалют із використанням викраденої електроенергії, а й могла бути частиною ширшої транснаціональної схеми відмивання коштів.
Вилучили понад 6300 майнерів
Упродовж 2025 року підрозділ DSI, який спеціалізується на розслідуванні технологічних та інформаційних злочинів, провів серію операцій проти трьох великих мереж нелегального майнінгу.
У результаті правоохоронці конфіскували понад 6390 майнінгових пристроїв. За оцінками слідства, збитки, завдані Провінційному управлінню електропостачання Таїланду через незаконне споживання електроенергії, перевищили 953 млн батів, або близько $28,5 млн.
Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили зв’язок між майнінговими фермами та групою так званих «сірих» китайських інвесторів, які, за версією слідства, використовували криптовалютну інфраструктуру для обслуговування інших незаконних операцій.
За інформацією DSI, мережа може бути пов’язана з відмиванням коштів, отриманих через міжнародні онлайн-казино та шахрайські колл-центри.
Фінансовий аналіз показав, що компанії та банківські рахунки, пов’язані зі схемою, щороку проводили операції на суму не менше 10 млрд батів, що еквівалентно приблизно $300 млн.
Крім того, слідчі встановили, що громадяни М’янми, які, ймовірно, працювали на цю структуру, регулярно знімали в банках Таїланду від 30 млн до 50 млн батів готівкою щодня.
У справі фігурують громадяни Китаю та М’янми
DSI також повідомив про співпрацю з американськими правоохоронними органами в межах цього розслідування. Зокрема, відомство отримало інформацію щодо громадянина Китаю Ван Їчена, якого слідство вважає одним із ключових учасників схеми.
За даними американської сторони, Секретна служба США раніше конфіскувала пов’язані з ним цифрові активи на суму понад $17,8 млн. Водночас загальний обсяг збитків у відповідному міжнародному розслідуванні оцінюється більш ніж у 2 млрд батів, або майже $60 млн.
На цей момент таїландські правоохоронці видали ордери на арешт восьми осіб, чотирьох громадян Китаю та чотирьох громадян М’янми. Ще щодо семи підозрюваних готуються нові ордери, а п’ятьом фігурантам уже офіційно висунули обвинувачення.
Слідство перевіряє причетність чиновників
Під час розслідування правоохоронці також виявили ознаки можливої участі державних службовців у роботі мережі. Матеріали двох окремих кримінальних проваджень уже передані до Національної антикорупційної комісії Таїланду.
Серед осіб, яких перевіряють слідчі: сім працівників енергетичного сектору, один співробітник правоохоронних органів та ще 13 осіб, яких підозрюють у фінансуванні або сприянні діяльності злочинної організації.
У DSI наголосили, що нелегальний криптомайнінг становить загрозу не лише через розкрадання електроенергії. За оцінкою відомства, подібні схеми дедалі частіше використовуються транснаціональними злочинними угрупованнями для відмивання коштів, фінансування кіберзлочинності та незаконного переміщення капіталу між країнами.
У департаменті вважають, що діяльність таких мереж створює серйозні ризики для економічної та фінансової безпеки Таїланду.
