Найбільша іранська криптобіржа Nobitex може бути пов’язана з впливовим кланом Харразі, який протягом десятиліть входить до найближчого оточення верховного лідера країни Алі Хаменеї. Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними журналістів, засновниками платформи є брати Алі та Мохаммад Харразі. Щоб приховати зв’язок із родиною, у корпоративних документах вони використовували інше прізвище – Агамір. Водночас їхня родина має глибокі політичні зв’язки: дід входив до Ради експертів, а батько брав участь у створенні Корпус вартових ісламської революції.
Роль біржі та підозри у санкційних схемах
На Nobitex припадає значна частина криптооперацій в Ірані, платформою користуються понад 11 млн осіб. Біржа продовжувала роботу навіть під час відключень інтернету, а аналітики зафіксували транзакції на суму понад $100 млн у періоди загострення конфліктів у регіоні.
У звіті також зазначається, що через платформу могли проходити кошти, пов’язані з підсанкційними структурами. Оцінки різних аналітичних компаній відрізняються: Elliptic виявила підозрілі потоки на $366 млн, Chainalysis на $68 млн, а Crystal Intelligence зафіксувала близько $22 млн прямих переказів із санкційних гаманців.
Крім того, у 2025 році гаманці, пов’язані з Центральним банком Ірану, перевели на біржу сотні мільйонів доларів. Експерти розглядають це як частину механізмів обходу міжнародних фінансових обмежень.
Представники Nobitex заперечують будь-які зв’язки з урядом і заявляють, що частка незаконних операцій у загальному обсязі торгів є незначною.
Дискусії навколо санкцій і криптоактивів
Окремо експерти звернули увагу на нещодавнє блокування стейблкоїнів USDT. Компанія Tether на запит Міністерства фінансів США заморозила понад $344 млн. Американська сторона пов’язала ці кошти з діяльністю КВІР.
Водночас аналітики компанії Nominis поставили під сумнів цей висновок. За словами її керівника Сніра Леві, структура транзакцій відрізняється від типових схем іранських організацій.
Він зазначив, що такі операції можуть бути пов’язані з іншими державними або міжнародними гравцями, зокрема китайськими структурами. На його думку, традиційні методи відстеження криптоактивів поступово втрачають ефективність, оскільки великі учасники ринку змінюють підходи до використання блокчейнів.
Блокування активів відбулося в межах операції Epic Fury. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що загальна сума вилучених іранських криптоактивів досягла $500 млн. Кампанія спрямована на посилення економічного тиску на Тегеран.
Додоамо, раніше видання GALERANEWS писало, що Іран вимагає оплату за прохід суден через Ормузьку протоку в криптовалюті. Воднчас, аналітики та учасники ринку називають цю модель майже нереалізованою через регуляторні обмеження, санкції та публічну прозорість блокчейну.
