Аналітична платформа Arkham Intelligence опублікувала дані про криптовалютні гаманці, які, за її інформацією, можуть бути пов’язані з Центральним банком Ірану. Йдеться про адреси в мережі TRON, що раніше потрапили під санкції США через підозри в обході фінансових обмежень.
У центрі розслідування опинилися дві адреси в мережі TRON. 24 квітня 2026 року вони потрапили під санкції Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). Американська влада пов’язала ці адреси з Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, Корпусом вартових ісламської революції та угрупованням “Хезболла”.
В Arkham заявили, що нова карта адрес дає змогу дослідникам блокчейну та правоохоронним органам аналізувати ймовірні потоки коштів, а також виявляти пов’язані гаманці та транзакції.
Публікація з’явилася невдовзі після того, як США заморозили близько $344 млн у криптовалютах, які, за версією американської влади, могли використовуватися Іраном для обходу санкцій. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що ці дії спрямовані на обмеження можливостей Тегерана переміщувати та повертати кошти поза традиційною фінансовою системою.
Криптовалюти дедалі активніше використовують для обходу санкцій
Компанія Tether раніше підтвердила блокування частини активів на запит американських регуляторів. В емітента USDT пояснили це «діяльністю, пов’язаною з протиправними діями», однак прямо Іран у заяві не згадувався.
У Arkham наголосили, що публікація мапи відображає ширшу тенденцію серед аналітичних платформ та криптокомпаній щодо виявлення схем обходу санкцій через цифрові активи.
Раніше експерти Chainalysis повідомляли про багаторівневі схеми переміщення коштів, які можуть бути пов’язані з продажем іранської нафти. За даними аналітиків, кошти проходили через брокерів, проміжні гаманці, кросчейн-мости та DeFi-протоколи, після чого поверталися на адреси, пов’язані з іранськими структурами.
На тлі санкційного тиску використання криптовалют в Ірані продовжує зростати. За оцінками TRM Labs і Chainalysis, обсяг криптовалютних транзакцій у країні у 2024 році міг досягти $11,4 млрд.
Також раніше видання GALERANEWS писало, що у ЗМІ з’являлася інформація про ймовірні зв’язки найбільшої іранської криптобіржі Nobitex з оточенням верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Окрім цього, повідомлялося, що влада країни розглядала використання криптовалют для збору платежів із суден, які проходять через Ормузьку протоку.
